腾讯或因违反「知道业务」和「知道客户」原则而面临巨额 ...

方脑壳 · 发表于 2023-3-25 16:13:52

看到有消息称，在央行的例行检查中发现微信支付存在违反「知道业务, know your business」和「知道客户, know your customer」这两个原则的行为，并且腾讯可能会因为违反反洗钱规定面临较大数额的罚款。好奇有没有相关业内人士可以解释下 know your business 和 know your customer 这两个原则指的什么，如何理解，有什么具体规定，腾讯存在哪些违规行为，以及会产生的影响都有哪些？

小菇凉慢慢长大了 · 发表于 2025-8-11 15:38:50

前排支持下了哦~

李坏不坏 · 发表于 2025-12-15 14:51:14

这么强,支持楼主，佩服

好吃的蜡笔 · 发表于 2025-12-17 06:14:20

我擦！我要沙发！

一个洋葱圈 · 发表于 2025-12-17 09:42:56

报告！别开枪，我就是路过来看看的。。。

繁华落尽平淡是真 · 发表于 2025-12-18 00:06:24

呵呵，低调，低调！

邹桂明 · 发表于 2025-12-18 00:28:29

好帖必须得顶起

海黄神奇木 · 发表于 2025-12-18 05:04:23

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

斤斤有胃 · 发表于 2025-12-18 08:42:45

做个正常人 · 发表于 2025-12-18 13:16:35

前排顶，很好！

腾讯或因违反「知道业务」和「知道客户」原则而面临巨额 ...

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