腾讯或因违反「知道业务」和「知道客户」原则而面临巨额 ...

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发表于 2023-3-25 16:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有消息称,在央行的例行检查中发现微信支付存在违反「知道业务, know your business」和 「知道客户, know your customer」这两个原则的行为,并且腾讯可能会因为违反反洗钱规定面临较大数额的罚款。好奇有没有相关业内人士可以解释下 know your business 和 know your customer 这两个原则指的什么,如何理解,有什么具体规定,腾讯存在哪些违规行为,以及会产生的影响都有哪些?

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发表于 2025-8-11 15:38:50 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
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发表于 2025-12-15 14:51:14 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
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发表于 2025-12-17 06:14:20 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
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发表于 2025-12-17 09:42:56 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
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发表于 2025-12-18 00:06:24 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
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发表于 2025-12-18 00:28:29 | 显示全部楼层
好帖必须得顶起
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发表于 2025-12-18 05:04:23 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
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发表于 2025-12-18 08:42:45 | 显示全部楼层
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发表于 2025-12-18 13:16:35 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
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